Добро пожаловать
Вход / Регистрация

Как связаны Сбербанк, Forbes, 115-ФЗ и криптовалюта

Спасибо! Поделитесь с друзьями!

URL

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

К сожалению, только зарегистрированные пользователи могут создавать списки воспроизведения.
URL


Добавлено от Admin В Новости криптовалют
16 Просмотры

Описание

☑️ Наш канал в Телеграм https://t-do.ru/Raketat8
☑️ Канал ROBOвладелец в телеграм https://t.me/robovladelets
➤ Как связаны Сбербанк, Forbes, 115-ФЗ и криптовалюта. Банкиры требуют отчёт с продажи криптовалюты

Сегодня разберём странную ситуацию, происшедшую почти неделю назад, когда русский Форбс опубликовал занятную статейку с пруфом, что якобы Сбербанк потребовал у человечка отчитаться за майнинг криптовалюты, причём в ключе достаточно интересного антиотмывочного закона и это как бы пахнет уголовкой.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/376225-sberbank-zaprosil-u-klienta-dannye-o-dohodah-ot-kriptovalyut

Я ждал голосования за идеи контента, практику которых мы начали в ДАО и кстати можно было получить 50 баксов за эту идею, но их получил я. И у тебя есть шанс.
http://cpr.rkt8.io/viewtopic.php?f=17&t=23

Теперь к сути. Сразу скажу, что это моя версия основанная на знании 115-ФЗ так как неоднократно сталкивался и на знании банкстерской системы. Я не юрист и на истину в последней инстанции не претендую, но мы вполне можем это обсудить и ответить на самый главный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
Итак 15 мая руководитель одной из платформ для криптотрейдинга разместил у себя письмецо, который 20 марта получил один из его клиентов, который имел неосторожность честно рассказать банкстерам из Сбербанка, что бабло он получает обменивая криптовалюту https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156044139341574&set=a.10150215835311574&type=3&theater

Это по сути и возмутило криптосообщество - типа подтягивают за крипту, а наш закон еще и не принят. Но здесь не про крипту, а про отмывание денег и терроризм
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/67076354bd7131b402b6211b84dbc8c8b1c49310/

Итак какие ошибки совершил наш герой:

1. Сильно грузил карту (можно теоретически смело до 2 млн в сутки грузить)
2. Почти всё снимал с карты (не было безналичных операций - картой не рассчитывался а сразу налил)

Теперь что же делать если он всё-таки попал. Ведь Сбер пугает что заблокирует счёт. Ну это не совсем так - обычно делается так - отключается Сбер онлайн (дистанционные услуги) и блокируется карта чтобы клиент пришел в офис банка и там если документов он не предоставил или предоставил лажу какую-то - его просят дать номер счёта куда перевести эти деньги в другой банк (налом не отдадут, контрагенту тоже не дадут перевести) - типа скинут в другой банк. А потом у тебя будут проблемы с открытием счетов и карт - тебе ничего не откроют. То есть деньги тебе вернут когда ты ножками придёшь. И расторгнут с тобой договор и твои безналичные деньги переведут безналично на принадлежащий тебе счет в другом банке.

Инструкция от сбербанка что делать если вас подозревают в нарушении 115-фз
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/cardlock-115fz?fbclid=IwAR2O4RLNtQ0fO54M3GNuJ9QNZ1bswI58enMMn5pyYlzu-zkVE3MIXZlUqC0

⚖️ 3 ПРАВИЛА КАК ИЗБЕЖАТЬ УГОЛОВКИ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ - КАК НЕ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ ЗА БИТКОИН https://www.youtube.com/watch?v=HY12R1Jo4tA&t=1s

Написать комментарий

Комментарии

Комментариев нет.
Онлайн радио #radiobells_script_hash
RSS
Яндекс.Метрика bnano.ru Alexa/PR Анализ сайта bnano.ru